華僑系9人被采取強制措施，實控人余增云等三高層確認(rèn)已出境

　　華僑系9人被采取強制措施，實控人余增云等三高層確認(rèn)已出境

　　作者：張麗華

　　第一財經(jīng)從權(quán)威信源處了解到，此前被曝失聯(lián)的華僑控股集團有限公司(下稱“華僑控股”)實控人余增云、下屬公司華僑基金總裁楊宇瀟等人，已經(jīng)被有關(guān)部門確認(rèn)為“已出境”。

　　華僑控股原名北京華僑財富投資管理有限公司，2018年3月更名為現(xiàn)有的無地域名控股集團公司。該集團與名下多家公司，被共同稱為“華僑系”。網(wǎng)站信息顯示，華僑控股始建于2013年，注冊資本2.38億元人民幣，由央企、中僑系企業(yè)及海歸創(chuàng)業(yè)團隊共同組建，集團下設(shè)華僑基金、華僑財富、華僑資產(chǎn)、華僑貨幣、華僑創(chuàng)投和牦�？萍剂鶄�板塊。

　　該集團上述六個業(yè)務(wù)板塊中，牦�？萍际敲麨椤皟S行天下”的App線上融資平臺運營主體，該平臺主要業(yè)務(wù)是黃金租賃，并在線上吸納投資者參與。大約兩個多月前，華僑系名下的黃金產(chǎn)品開始出現(xiàn)兌付危機。該平臺母公司僑行天下、華僑基金總裁，均由楊宇瀟擔(dān)任。

　　根據(jù)媒體報道，大約今年8月底，華僑控股員工就已聯(lián)系不上余增云。與他一起失聯(lián)的，還有楊宇瀟。

　　據(jù)投資人告訴第一財經(jīng)，余、楊二人大概在9月初左右先后離境。9月9日，投資人被通知購買的黃金理財產(chǎn)品停止兌付。當(dāng)天，余增云控制的創(chuàng)興資源(600193.SH)毫無征兆地一字跌停。當(dāng)日盤后，該公司公告稱余增云失聯(lián)。

　　據(jù)悉，兌付危機爆發(fā)后，向杭州經(jīng)偵報案的，是華僑控股員工，反映內(nèi)容是華僑控股及其下屬子公司的金融理財產(chǎn)品出現(xiàn)逾期。次日，經(jīng)偵部門即立案偵查。

　　第一財經(jīng)了解到，除余增云、楊宇瀟，另一名已離境人員名為虞之煒，是華僑系旗下僅次于余增云、楊宇瀟的并列第三號人物。虞之煒在華僑系多家公司擔(dān)任監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)等職，是旗下APP僑行天下運營平臺——牦�？萍嫉倪\營總監(jiān)、茅禮科技集團合伙人。茅禮科技集團是余增云間接控制的一家公司。

　　11月6日下午，多名投資人代表以及部分律師參加了由當(dāng)?shù)鼐�方組織的案情通報會。多名投資者向記者證實，官方已向投資者通報，犯罪嫌疑人余增云、楊宇瀟、虞之煒三人已經(jīng)離境，當(dāng)?shù)鼐�方已批�?zhǔn)上網(wǎng)追逃三名嫌疑人。

　　第一財經(jīng)從權(quán)威信源處證實，余、楊、虞三人系以涉嫌集資詐騙罪被刑事拘留。此前，該案以非法吸收公眾存款罪立案，經(jīng)一個多月偵查，警方認(rèn)為華僑系高層可能涉及集資詐騙罪。

　　參加會議的投資人則向記者轉(zhuǎn)述，警方通報時提到，案件目前仍在偵辦之中，需由檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕后，向國際刑警申請紅色通緝令。另據(jù)權(quán)威信源透露，當(dāng)?shù)鼐�方還對該集團9名重要崗位的人員進行了傳喚審查，并悉數(shù)采取了強制措施。

　　截至目前，有關(guān)部門尚未通報華僑系旗下未兌付理財產(chǎn)品的金額和牽扯的投資人規(guī)模，據(jù)對華僑系內(nèi)部比較熟悉的投資者估計，未兌付金額應(yīng)有幾十億元。而涉及的投資者，既有華僑系員工，也有外部投資者，其中部分還是華僑、歸國華僑或僑眷。